警方介入两年
事实上,警方在两年前就已经盯上黄光裕。2006年10月,《财经》杂志曾报道黄光裕及其兄弟黄俊钦正接受来自公安部、银监会等部门的官方调查,其涉嫌在创业初期以违规方式,获得北京中行的信贷支持,以及其后的虚假房贷和车贷,总计涉及贷款13亿元人民币。
当时国美董事长黄光裕用个人名义在内地发表澄清公告,否认国美及其本人受到一级公安部门的调查;又指,黄光裕旗下的鹏润地产出售住宅给第三方,因第三方办理的按揭业务受到调查,而国美作为该笔按揭的信用担保方,故正配合协助调查。之后国美发言人也表示,“之前黄先生(黄光裕)以个人名义发出公告,稍后发的(公告)将会是以上市公司名义发出的。”
2007年1月16日,国美电器公告称,公安部针对黄光裕及其间接持有的鹏润房地产公司的“协助调查已经正式撤消”。
不过,黄光裕并没有离开警方部门的视线。据媒体报道,与以往涉嫌操纵股价由证监会提出调查不同,这次调查由公安部门发起,证监会配合执行,调查从2006年到现在从未停止。
资料显示,中国证监会目前稽查系统分为两部分,原稽查一局变为稽查局,主要负责立案,有一整套稽查立案的程序,而原稽查二局变身为稽查大队,主要负责具体的稽查工作。
最新的消息显示,目前黄光裕一案已被移交至公安部证券犯罪侦察局指导办案,由北京市公安局经侦大队执行。警方还透露,依照目前掌握的资料,黄涉嫌的经济犯罪仅属个人行为。
国美副总:
“公司运作一切正常”
黄光裕兄弟案从曝光至今已一月有余,而关于此案的最新进展也仅仅在本月初有消息称,黄光裕案件由公安部督办,北京市公安局负责承办。目前,该案件正处于经济侦查阶段,所涉全部卷宗材料都将汇总至公安部。
多年来,黄光裕巨额财富的来源,一直饱受诟病,而公安部门的调查也已经证明,“新恒基系”和“鹏润系”在创业阶段,严重违规甚至违法获得中国银行(2.97,0.00,0.00%,吧)北京分行的信贷支持,其具体运作者正是已被逮捕的中国银行董事、北京分行行长牛忠光。
这些问题贷款,主要以租金、虚假房贷和车贷的名义,累计达到13亿元,最终流向境外。上述资金也是构成黄光裕在上世纪90年代创业时的第一桶金。公开信息称,这些贷款在“鹏润系”和“新恒基系”的庞大网络中频繁调转,光是一个“鹏润”,就开立了上百个账户,查账就像走迷宫。
本周四,记者连线了国美集团副总裁李俊涛,他表示:“现在黄光裕正在协助警方调查,我们不方便表态,目前公司运作一切正常,我能说的就这些。”
据了解,目前来看黄光裕所涉的操纵证券市场罪,是中国《刑法》及相关司法解释新近规定并强化的罪名。犯此罪者,最高可处十年有期徒刑,并处罚金。前“上海首富”周正毅、上海社保案中的富豪张荣坤等,已均因此罪获刑。
不过此前公安部门表示,公安部今年启动的新一轮调查,已明令不针对国美电器,警方称黄光裕犯罪事宜“主要涉及其个人”。